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重大訊息 | Material Information
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2017
公告本公司106年11月9日董事會通過重要議案
主旨 公告本公司106年11月9日董事會通過重要議案
符合條款 第49款 事實發生日 2017-11-09
說明 1.事實發生日:106/11/09
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司106年度第3季財務報表報告:本公司106年1月至9月合併營業收入淨額為新台幣17,140,336仟元,合併稅後淨利(歸屬於母公司業主)為新台幣1,010,742仟元,每股稅後盈餘為新台幣4.87元。
(2)通過中國轉投資公司上海聚陽、嘉興聚陽暨轉投資公司Wintop、Crown Era及Fortune Star辦理減資退回原始投資金額及盈餘分配案:為減少中國轉投資公司閒置資金,將辦理中國轉投資公司上海聚陽、嘉興聚陽減資退回原始投資金額美金447萬及盈餘分配美金71萬元。
(3)通過轉投資公司Fund Eagle International Limited辦理註銷案。
(4)通過資金貸與南越Leader公司美金740萬元案。
(5)通過修訂審計委員會組織規程案。
(6)通過訂定「子公司監督及管理辦法」及「集團管理授權規範」案。
(7)通過107年內部稽核計劃。
(8)通過本公司106年11月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。
a.本次增資基準日為106年11月6日。
b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為2,093,872,200元。
發行日期 2017-11-09 
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